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[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额决定其社会危害大小的唯一因素。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]进行个人客户经营维护时，发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应及时通过支行上报总行（）部？
A.个人金融部
B.风险管理部
C.三农金融部
D.法律合规部
E.略
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（ ）
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[多选题]在反洗钱业务处理过程中存在以下行为的，按有关规定追究相关人员责任( )。
A.未按要求及时报送反洗钱数据
B.未对系统抽取的可疑案例和可疑交易进行人工识别
C.对于新建立业务关系的客户，未在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
D.未按规定保存客户身份资料及交易信息
[多选题]洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式？( )
A.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化
B.通过购买彩票进行洗钱
C.通过购买房产进行洗钱
D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
[单选题]反洗钱交易监测标准包括客户的身份、行为,交易的( )、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
A.背景;
B.对象;
C.资金来源;
D.类型
[单选题]金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项( )
A.建立客户身份识别制度;
B.客户身份资料交易记录保存制度;
C.持续的员工培训制度;
D.大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱罪的行为方式主要有( )。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[单选题]销售过程存在舞弊行为，可能导致的风险是（ ）
A.销售款项不能收回
B.销售不畅
C.库存积压
D.企业利益受损
[判断题]营业机构在大额交易和可疑交易报告过程中有合理理由认为该交易或者客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，只需提交可疑交易报告即可。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国现行法律,为( )罪的违法所得及其产生的收益提供资金账户的,可能构成洗钱罪。
A.抢劫
B.走私
C.盗窃
D.诈骗
[多选题]在施工安全管理过程中可能存在的违法行为包括( )。
A.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案
B.任命未取得建造师资格的人员担任安全生产管理人员
C.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的
D.委托不具有相应资质的单位承担整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
E.采用高于现行规定安全标准
[单选题]金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()o
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[判断题]涉黑案件中，一般会涉及到腐败洗钱、虚构交易洗钱和转账洗钱( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
