更多"[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额决定其社会危害大小"的相关试题:
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（ ）
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[单选题]反洗钱交易监测标准包括客户的身份、行为,交易的( )、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
A.背景;
B.对象;
C.资金来源;
D.类型
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[判断题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()o
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[单选题]社会工程攻击，是一种利用"社会工程学"来实施的网络攻击行为。在计算机科学中，社会工程学指的是通过与他人的合法地交流，来使其心理受到影响，做出某些动作或者是透露一些机密信息的方式。以下属于社会工程学攻击手段的是（）。
A.电话欺骗
B.垃圾搜寻
C.网络钓鱼
D.以上都是
[多选题]洗钱罪的行为方式主要有( )。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[简答题]银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）
[单选题]职业道德属于一种社会意识形态,是从业人员共同生活及其行为的_ 。
A.准则
B.规范
C.要求
D.准则与规范
[判断题]道德是一种社会意识形态,是人们共同生活及行为的准则与规范。是社会主流价值观下的强制性约束准则与规范。
A.正确
B.错误
[单选题]8题：“社会舆论对酗酒的谴责”对酗酒行为来说是一种
A.抑制因素
B.倾向因素
C.偏向因素
D.促成因素
E.强化因素
[判断题]职业道德属于一种社会意识形态,是从业人员共同生活及其行为的准则与规范。
A.正确
B.错误
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为。（ ）
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
[简答题]人类的行为因其生物性和社会性所决定可分为本能行为和社会行为两大类。
[单选题]道德一种社会意识形态,是人们共同生活及其行为的准则与规范,以下( ) 不是道德具备的功能。
A.认识
B.调解
C.调节
D.教育
[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列行为( )将受到处罚。
A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[判断题]行政许可行为是一种行政执法行为。( )
A.正确
B.错误
