更多"[多选题]存在下列情形(),税务机关可以可以对企业不再加征罚息。"的相关试题:
[多选题]存在以下情形时，企业应对风险再次进行识别与评估
A.法律、法规和标准发生变化
B.风险管控措施失效
C.环境因素或风险物质量、环境受体敏感度发生变化
D.重大危险源发生变化
[多选题]对于存在哪些情形的企业，开户行有权拒绝开户？
A.、不配合银行客户身份识别和开户审核
B.、开户理由不合理
C.、开户业务与客户身份不相符
D.、使用伪造、变造开户证明文件
E.、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
[多选题]对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）
A.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
B.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
C.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.存款人在人行账户管理系统存在久悬账户
[简答题]按照《辽宁省农村信用社企业银行结算账户管理指导意见》规定企业存在哪些情形，应当拒绝开户？
[多选题]对存在下列( )情形的企业,各分支行应当拒绝开户。
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[判断题]企业开立结算账户时,如果企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对存在下列情形之一的客户,我行原则上不再向其出售支票凭证( )【多项选择题】
A.最近12个月在本银行发生签发空头支票行为超过3次(不含3次)的;
B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的;
C.存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的;
D.拒不配合银行对相关情况进行核实的;
E.发生被列入人民法院失信被执行人名单等其他严重失信行为的。
[多选题]道路危险货物运输从业人员存在下列哪些情形时,危险货物运输企业不得聘用。( )
A.机动车驾驶证被注销或者被吊销的
B.超过机动车驾驶证、从业资格证件有效期,未申请换证的
C.从业人员年龄超过50周岁的
D.从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的
E.发生重大以上交通事故,且负主要责任的
[单选题]可能出现杜加征的疾病是
A.肩关节炎
B.肘关节脱位
C.锁骨骨折
D.肩关节脱位
E.肱骨外科颈骨折
[判断题]企业存在异常开户情形的,应按反洗钱等规定采取延长开户审查期限,强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行省级分支行在日常监管或开展日常检查中发现备案企业征信机构存在下列（ ）情形之一的，可以注销其备案。
A.《征信机构监管指引》第十条规定的情形
B.企业征信机构备案后连续六个月未实质开展相关业务
C.被工商管理部门注销或者吊销营业执照
D.在人民银行及其分支机构存在投诉记录
[多选题]根据《公安机关办理刑事案件证人保护工作规定》,具有下列哪些情形之一,不再需要采取证人保护措施的,经县级以上公安机关负责人批准,证人保护工作终止( )。
A.被保护人的人身安全危险消除的
B.被保护人主动提出书面终止保护申请的
C.证人有作虚假证明、诬告陷害或者其他不履行作证义务行为的
D.证人不在具备证人身份的
