[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

最新试题

• ●    [单选题]艾滋病患者最常见的继发肿瘤为
• ●    [多选题]我国《民法典》规定的担保方式有（）
• ●    [简答题]变质岩的矿物成分、结构、构造及产状都与原岩有着密切的联系。一方面具有一定的________
• ●    神经阻滞的禁忌证是（）
• ●    莱西鼓吹乐历史上之发展繁荣和兴盛，其技艺最精、传播最广、影响最大的时期是在（）。
• ●    [单选题]矿石或产品中某种金属或组分的百分含量是（ ）。