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[简答题]按照《辽宁省农村信用社企业银行结算账户管理指导意见》规定企业存在哪些情形，应当拒绝开户？
[多选题]对存在下列（ ）情形的企业，应当拒绝开户。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
[多选题]对于存在哪些情形的企业，开户行有权拒绝开户？
A.、不配合银行客户身份识别和开户审核
B.、开户理由不合理
C.、开户业务与客户身份不相符
D.、使用伪造、变造开户证明文件
E.、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[判断题]对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.、个人无合理理由执意开立多个账户
B.、个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.、开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.、代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、 等措施,必要时应当拒绝开户。
[判断题]企业开立结算账户时,如果企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）
A.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
B.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
C.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.存款人在人行账户管理系统存在久悬账户
[判断题]企业开立结算账户时,经核实注册地址不存在或虚构经营场所,应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别的客户,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
