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[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形，
A.身份
B.行为
C.交易资金来源
D.金额
[判断题]本行可疑交易监测指标包括但不限于客户身份、客户行为、交易特征等维度。
A.正确
B.错误
[多选题]强化的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于（）
A.进一步获取客户及其收益所有人身份信息、适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息、深入了解客户经营活动状况，财产或资源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的。核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
[单选题]义务机构总部(总行、总公司)制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向( )报备。
A. 银监会
B. 反洗钱监测分析中心
C. 国务院
D. 人民银行或其分支机构
[判断题]对于资金来源于自身的资产管理计划，银行业金融机构必须在协议中明确“通道机构”的项目调查、风险审查、投后检查等风险管理职责。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务至于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好（）。
A.信用风险
B.信誉风险
C.流动性风险
D.市场风险
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]120、金融机构在认定投资项目资本金时，应严格区分投资项目与项目投资方，依据不同的资金来源与投资项目的权责关系判定其权益或债务属性，对资本金的（ ）和投资收益、贷款风险进行全面审查，并自主决定是否发放贷款以及贷款数量和比例。
A.A、真实性
B.B、合规性
C.C、有效性
D.D、合法性
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]金融机构在认定投资项目资本金时,应严格区分投资项目与项目投资方,依据不同的资金来源与投资项目的权责关系判定其权益或债务属性,对资本金的( )和投资收益、贷款风险进行全面审查,并自主决定是否发放贷款以及贷款数量和比例。
A.真实性
B.合规性
C.有效性
D.合法性
[判断题]业务管理部门对反洗钱交易监测标准应按年度进行定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]总行合规部负责持续建立健全“事前、事中”交易监测标准（）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[单选题]二手房交易资金托管范围包括二手房交易的全部或部分资金，包括但不限于（）
A.定金
B.首付款
C.全额房价款
D.以上都是
[多选题]不参与清分结算的移动支付交易流水，包括但不限于（ ）的流水。
A.退款流水
B.重复流水
C.冲正流水
D.测试流水
E.以及查无到账信息
