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[多选题]义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围对违规行为严格追究( )的相应责任。
A. 负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
[单选题] 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的第( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 7
B. 8
C. 5
D. 10
[多选题]总行制定统一的分支机构信贷经营管理综合评价体系， 每年由总行对（ ）进行统一评价。
A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.境外分行
[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易确认后的( )以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A..3个工作日内
B.4个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[判断题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )
A.正确
B.错误
[单选题]总行制定统一的分支机构信贷经营管理综合评价体系， 采用（ ） 进行评分。
A.十分制
B.千分制
C. ABCD 四级制
D.百分制
[判断题]总行制定统一的分支机构信贷经营管理综合评价体系， 采用十分制进行评分。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以纸质方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[单选题]各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经( )签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。
A.分管行长
B.一把手
C.部门负责人
D.董事长
[判断题]金融机构分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向（ ）报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[判断题]每年年初由总行制定VTM年度规划，分行在规划内申请设备。设备申请超出计划的，总行不予审批。
A.正确
B.错误
