[多选题]【多选题】出现以下情况时,,金融机构应当重新识别客户()
A.A、客户行为或者交易情况出现异常的
B.B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

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[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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[单选题]下列四条中，有一条是错误的，请指出。出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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[多选题] 出现以下情况时,各营业网点应当重新识别客户:1分
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

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[多选题][第181题] 多选题: 出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：1分
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

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[单选题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

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[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构对先前获得客户身体资料的真实性、（）或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.A.有效性
B.B.直接性
C.C.准确性
D.D.充分性

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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

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[多选题]【多选题】金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()、()有疑问的,,应当重新识别客户身份。
A.A、真实性
B.B、有效性
C.C、完整性
D.D、统一性

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[简答题]出现以下哪种情形时，应及时重新识别客户：（）

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