更多"[多选题]多项选择题识别客户是否存在使用（ ）账户情形，或者客户或"的相关试题:
[判断题]存在合营及联营关系的企业，是否识别为集团客户，关键看企业间是否存在按不公允价格转移资产和利润的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]贷后管理模块政策指令性贷款贷后检查,“客户是否存在挤占挪用贷款情况” 指客户是否存在未按与我行签订的借款合同约定的用途使用贷款, 或将贷款资金转借给其他单位 (个人) 使用的行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各经营单位要有效识别风险暴露超过一级资本净额10%的企事业法人客户之间是否存在经济依存关系。
A.正确
B.错误
[多选题]《税收违法案件一案双查实施办法（试行）》所称一案双查，是指在查处涉税当事人偷逃税、虚开发票和骗取出口退税等税收违法案件的同时，对税务机关或者税务人员违纪违法行为依照有关规定进行调查和责任追究，其中涉税当事人是指（ ）。
A.纳税人
B.扣缴义务人
C. 缴税人
D.其他涉税当事人
E. 缴费人
[多选题]多选《税收违法案件一案双查实施办法(试行)》所称一案双查,是指在查处涉税当事人偷逃税、虚开发票和骗取出口退税等税收违法案件的同时,对税务机关或者税务人员违纪违法行为依照有关规定进行调查和责任追究,其中涉税当事人是指()。
A.纳税人
B.扣缴义务人
C.缴税人
D.其他涉税当事人
E.缴费人
[多选题]多项选择题开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取____等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
A.联网核查身份证件
B.人员询问、客户回访、实地查访
C.公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
D.网络信息查验
[单选题]跨境担保外汇业务对客户的基本信息识别需登录国家外汇管理局资本项目系统查询企业是否存在管控信息,对存在管控信息的企业应()办理业务,并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。
A.拒绝
B.审慎
C.向上级行申请
D.向外汇局报备
[多选题]多项选择题金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )
A.客户及其日常经营活动
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
[判断题]除无需识别客户及可简化识别客户外，非自然人客户开户资料中受益所有人识别证明材料应当完整，包括但不限于：《江苏银行非自然人客户受益所有人信息确认函》、国家企业信用公示系统或中国社会组织公共服务平台截图、非自然人客户股权或控制权相关信息。当公示系统截图显示信息或企业提供的证明文件与客户填写内容出现明显差异的，客户还应当提供盖章确认的情况说明。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的，应当重新识别客户
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，需进行客户身份重新识别。
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，应进行客户身份初次识别。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
[判断题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，第三方为该金融机构提供客户信息，可能存在技术方面障碍的，金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机.交易地点.基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统()，按月监测分析客户是否存在借款人股东、关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。
A. 日常经营费用分析功能
B. 还贷资金来源分析功能
C. 关联客户资金往来情况监控功能
D. 货款归行占比分析功能
