更多"[判断题]金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互"的相关试题:
[判断题]金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的客户应列入一般风险客户
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当（ ）
[多选题]跨行一致性校验是指对同一信息，我行与其他金融机构填写不一致的校验。主要有以下（ ）类型。
A.同一个名称，对应的组织机构代码应一致；
B.同一个监管统计机构编码，对应的组织机构代码应一致；
C.同一个组织机构代码，注册地行政区划代码前6位应一致；
D.同一个组织机构代码，对应的法定代表人姓名和身份证号码应一致；
E.个人代码相同，名称应相同
[判断题]金融机构办理外保内贷履约的，担保履约资金与担保项下债务提款币种不一致而需要办理结汇或购汇的，可以自行办理，不需向当地外汇局提出申请。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（ ）不一致，应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。
A.前2位；
B.前4位；
C.前6位；
D.前8位。
[单选题]银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码()不一致,应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。
A.前2位;
B.前4位;
C.前6位;
D.前8位。
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,应及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各机构应中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）客户身份
A.变更
B.持续识别
C.保留
D.重新识别
[单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份
A.真实性.有效性.连续性
B.真实性.有效性.完整性
C.连续性.有效性.完整性
D.连续性.真实性.完整性
