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[多选题]个人客户存在（ ）情形时，应进行客户身份初次识别。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
[判断题]判断题在办理个人业务客户身份初次识别时，客户职业信息登记为“其他”，且工作单位栏位为空，应引导客户准确输入职业信息。客户的交易是否符合其身份，职业是客户身份识别的重要判断依据。对于职业信息不明确或职业为“不便分类的其他从业人员”的，可能引发监管处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户现金购买贵金属实物产品且交易额在（ ）以上的，应进行客户身份初次识别。
A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.50万元（含）
[单选题]个人客户现金购买实物产品且交易额在（ ）万（含）以上的，应进行客户身份初次识别。
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]个人客户初次识别时，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可由柜面经理或客户经理采取（ ）措施，识别客户身份。
A.要求客户提供辅助身份证明文件，并予以核实
B.实地查访核实
C.回访客户核实
D.向公安、民政等国家机关核实
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，需进行客户身份重新识别。
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
[判断题]判断题柜员开展客户身份初次识别时， 为持中国护照定居国外的中国公民（国籍仍为中国）开立账户时，应将其国籍信息录入为定居国国籍。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题落实账户管理、客户身份识别及个人税收居民身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。
A.CCS等级已被评为2类
B.涉及制裁国家和地区
C.涉及高风险国家和地区
D.涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
