更多"[单选题]对于“待激活”状态的账户，待尽职调查、电话核实等完成后，受理"的相关试题:
[单选题]如在柜面办理时，支行尚未完成尽职调查、电话核实等工作，预开户完成后，账户状态为“待激活”，出入账控制为( ).
A.只收不付
B.不收不付
C.只付不收
D.无控制
[多选题]对于符合开户条件的客户，客户经理、大堂经理或柜员应告知其需要配合我行开展尽职调查的义务，客户应（）、（）、（）、（）地提供规定信息。
A.真实
B.及时
C.准确
D.完整
[单选题]对于“待激活”状态账户，如后续客户经理通过CRM系统线上完成尽职调查工作，柜员可直接根据柜面“920242单位账户开立审批状态修改”反显尽职调查结果，提交交易经( )后激活账户，无需扫描相关资料。
A.现场授权
B.账务中心受理岗
C.账务中心复核岗
D.账务中心录入岗
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。
A.中国境内事业单位
B.中国境内军队签发证件的现役军人
C.境内外政府机构
D.中国境内居民开立个人账户
[单选题]对于首次在我行开立账户的对公客户，网点柜员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（）。A
A.客户信息B
B.结算户账号C
C.客户号
[多选题]下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )
A.境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B.我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C.由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D.政策性银行为执行政府决定开立的账户。
[判断题]客户临柜办理单位账户变更手续时，运营人员可查询该笔业务的尽职调查任务结果，如已完成尽职调查，运营人员按照相关规定审核无误后，为客户办理单位账户变更手续及人行账户备案.
A.正确
B.错误
[判断题]等待中心复核期间，如客户现场等待，网点柜员应做好账户资料验印、重要事项告知，包括账户启用时间、对账要求、回单卡使用要点等；如客户经理在场，可向客户介绍我行产品，开展营销活动。
A.正确
B.错误
[判断题]本次单位账户变更尽职调查流程优化通过引入外部工商大数据，完成单位账户变更环节大部分内容的自动化尽职调查，同步实现客户经理尽职调查和审批流程线上化并支持移动审批，有效提高客户经理业务处理效率，提升客户服务体验。
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
A.带有预存功能的信用卡账户
B.存款账户
C.托管账户
D.贷款账户
三、判断题
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[判断题]对于账户信息变更业务，柜员应与单位法定代表人或财务负责人进行电话核实，符合上门回访条件的变更业务还应在业务办理完成后的3日内按照《中国光大银行上门回访确认对公客户信息操作规程》，由银行派出两名客户经理对变更业务的真实性进行上门核实。
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。
A.代理人
B.名义持有人
C.授权签字人
D.由金融机构登记或确认为账户所有者的机构
[单选题]营业机构在协助有权机关办理扣划时，对于已冻结的活期储蓄存款账户，柜员应采用以下（）方式办理资金扣划
A
A.使用[1320对私冻结强制扣划]交易直接办理资金强制扣划，无需先进行存款解冻
B
B.先办理存款解冻，再做支取操作
C
C.直接使用[5625批量文件处理]交易办理资金扣划
D
D.以上都可以
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（ ）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
