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[单选题]《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》中的“住所信息”具体指？
A.注册地址
B.通讯地址
C.经常居住地
D.以上均是
[多选题]根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》，哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记？
A.总行运营管理部
B.各分支机构
C.机构会计结算部
D.机构业务部门
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[简答题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）第十七条规定，发生何种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[多选题]根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发〔2021〕16号）银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于（ ）。
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012）是由（ ）发布的。
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EA
F.
G.亚太反洗钱组织（AP
[简答题]《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）规定在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括哪些措施？
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[多选题]营业机构办理个人外币现钞存取业务，应遵守反洗钱与反恐怖融资的有关规定，做好（ ）、（ ）保存、（ ）（ ）等工作，保证业务的合规开展。
A.客户身份识别
B.客户身份资料及交易记录
C.大额交易监控及报送
D.可疑交易监控及报送
[判断题]银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全内控组织架构，明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。
A.正确
B.错误
