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[多选题]根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》，哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记？
A.总行运营管理部
B.各分支机构
C.机构会计结算部
D.机构业务部门
[单选题]《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》中的“住所信息”具体指？
A.注册地址
B.通讯地址
C.经常居住地
D.以上均是
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]法人机构要根据反洗钱和反恐怖融资相关管理规定，严禁为存在洗钱嫌疑、恐怖融资风险的贴现申请人办理票据贴现业务。
A.正确
B.错误
[多选题]为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护（ )，根据宪法，制定《反恐怖主义法》。
A.A、国家安全
B.B、公共安全
C.C、人民生命财产安全
D.D、
[多选题]某市发生一起恐怖事件,若反恐怖主义工作领导机构尚未确定指挥长。根据《反恐怖主义法》的规定,下列说法正确的是()。
A.由在场处置的公安机关警衔最高的人员担任现场指挥员
B.若公安机关未能到达现场的,由在场处置的武装警察部队职级最高的人员担任现场指挥员
C.该市人民政府负责人成为指挥长
D.现场应对处置人员无论来自哪个单位,都应无条件服从现场指挥员指挥
[多选题]根据《反恐怖主义法》的规定,某县发生恐怖事件后,该县负责处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定由有关部门和单位采取的应对处置措施有( )。
A.封锁现场和周边道路
B.实施互联网管制
C.中止邻近一商场正在举办的大型现场团购活动
D.组织志愿者参与救援工作
[单选题]根据《反恐怖主义法》的有关规定,下列反恐怖主义工作做法错误的是()。
A.某省反恐怖主义工作领导机构向国家反恐怖主义工作领导机构申请认定在该省发动恐怖袭击并造成重大人员伤亡和财产损失的阿某为恐怖活动人员,国家反恐怖主义工作领导机构依法认定阿某为恐怖活动人员后,由其办事机构予以公告
B.吐某经常以“纯洁民族构成”为由,以恐吓、骚扰等方式,驱赶前来本地的其他民族群众离开当地,但因其情节轻微,尚不构成犯罪,被公安机关依法行政处罚
C.阿某为宗教狂热分子,反对政府管理,胁迫其儿子以宗教仪式取代结婚登记,因情节轻微,尚未构成犯罪,被公安机关依法予以行政处罚
D.某市恐怖事件发生后,某新闻媒体未经负责发布信息的反恐怖主义工作领导机构批准,报道现场处置情况,公安机关将该情况移交新闻主管部门予以处理
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012）是由（ ）发布的。
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EA
F.
G.亚太反洗钱组织（AP
[判断题]各法人行社应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全（）等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.培训
[多选题]根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发〔2021〕16号）银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于（ ）。
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
