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[多选题] 反洗钱调查组实施调查时,可以查阅、复制被调查对象相关资料,可以对可能被( )的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[单选题] 反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作《反洗钱调查询问笔录》。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上( )签名或者盖章。
A.首页
B.末页
C.逐页
D.首页和末页
[单选题]农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《反洗钱调查通知书》，调查组成员不得少于（ ），并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.A.1人
B.B.2人
C.C.3人
D.D.4人
[多选题]实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：（ ）、其他与可疑交易活动有关的事实。
A.被调查对象的基本情况；
B.可疑交易活动是否属实；
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；
D.被调查对象的关联交易情况；
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于( )人,并均应持有《中国人民银行执法证》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]实施反洗钱现场调查时,调查组组长应向金融机构说明调查目的和内容。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]实施现场调查时调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）
A. 账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[判断题]市场监管部门进行强制性产品认证监督检查时,可以依法进入生产经营场所实施现场检查,查阅、复制有关合同、票据、账薄以及其他资料,查封、扣押未经认证的产品或者不符合认证要求的产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]统计检查不可以查阅，复制原始凭证和会计报表。
A.正确
B.错误
[判断题]所有申请人员未经允许可以私自登车查阅/复制图像，图像查阅应在专用电脑中执行 操作，不得擅自对视频图像拍照及录像。
A.正确
B.错误
[判断题]律师会见犯罪嫌疑人时，可以查阅、摘抄、复制案卷。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行依法到金融机构实施现场调查时，调查组到场人员不得少于2人，并应当出示《身份证》和《工作证》，如未出示，金融机构有权拒绝。
A.正确
B.错误
[多选题]火灾事故调查时,可以适用简易调查程序的火灾应该是( )。
A.没有人员伤亡的火灾
B.直接财产损失轻微的火灾
C.没有放火嫌疑的火灾
D.当事人对火灾事故事实没有异议的火灾
[多选题]当事人可以向公安机关消防机构申请查阅、复制、摘录以下( )材料。
A.火灾事故认定书
B.报警人的询问笔录
C.检验意见
D.公安机关消防机构内部通案记录
