更多"[单选题] 反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人"的相关试题:
[多选题] 反洗钱调查组实施调查时,可以查阅、复制被调查对象相关资料,可以对可能被( )的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[多选题]反洗钱调查组实施调查时，可以查阅、复制被调查对象相关资料，可以对可能被（ ）的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密,非依法律规定,不得向( )提供;应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.任何单位和个人 客户以外其他人
B.客户以外其他人 任何单位和个人
C.任何单位和个人 监管机关
D.任何单位和个人 客户和其他人员
[单选题] 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A. 执法证
B. 行员证
C. 身份证
D. 检查证
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[多选题]实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：（ ）、其他与可疑交易活动有关的事实。
A.被调查对象的基本情况；
B.可疑交易活动是否属实；
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；
D.被调查对象的关联交易情况；
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于( )人,并均应持有《中国人民银行执法证》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单( )。
A.一式一份
B.一式二份
C.一式三份
D.一式四份
E.
F.
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C.流向
D. 性质
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
