更多"[多选题]实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：（ ）、其他与可"的相关试题:
[多选题] 实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:( )、其他与可疑交易活动有关的事实。
A.被调查对象的基本情况;
B.可疑交易活动是否属实;
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;
D.被调查对象的关联交易情况;
[单选题] 反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作《反洗钱调查询问笔录》。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上( )签名或者盖章。
A.首页
B.末页
C.逐页
D.首页和末页
[多选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员( ),依法承担相应法律责任。
A.拒绝反洗钱调查
B.阻碍反洗钱调查
C.拒绝提供调查材料
D.故意提供虚假材料
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[多选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员（ ），依法承担相应法律责任。
A.拒绝反洗钱调查
B.阻碍反洗钱调查
C.拒绝提供调查材料
D.故意提供虚假材料
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题] 反洗钱调查组实施调查时,可以查阅、复制被调查对象相关资料,可以对可能被( )的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，本行应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.正确
B.错误
[判断题]实施反洗钱现场调查时,调查组组长应向金融机构说明调查目的和内容。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱调查组实施调查时，可以查阅、复制被调查对象相关资料，可以对可能被（ ）的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[判断题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱调查时形成的询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当( ),调查人员也应在笔录上( )。
A.签名、签名
B.签名且盖章、签名
C.签名或盖章、盖章
D.签名或盖章、签名
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施( )。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[判断题] 题目:在进行反洗钱调查时,如果调查人员少于一人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行进行可疑交易活动反洗钱调查时，可以采取的措施有（ ）。
A.询问金融机构有关人员
B.查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他资料
C.封存可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料
D.临时冻结账户资金
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证
B.中国人民银行执法证、调查通知书
C.调查通知书、调查人员身份证
D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
