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[单选题]《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额（），要在当天将有关情况通报公安机关。
A.200元（含）以上的；
B.400元（含）以上的；
C.500元（含）以上的；
D.1000元（含）以上的。
[单选题]公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，应立即通报公安机关。
A.1000元；
B.20张；
C.500元；
D.15张。
[单选题]为了加强反假币工作力度，（）国务院批准成立了由有关部门负责人参加的“国务院反假货币工作联席会议”
A.1996年；
B.1995年；
C.1994年；
D.1993年。
[单选题]根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。
A.汇款人姓名或名称
B.收款人姓名或名称
C.收款人账号、住所
D.汇款人账号、住所
[多选题]认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
[多选题]为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
[多选题]为实现假币样张收缴来源的全面覆盖，人民银行总行决定从（ ）方面，进一步强化假币收缴工作的管理，以充实人民银行假币样张库。
A.人民银行分支机构现金清分中心
B.银行业金融机构现金清分中心
C.假币案件收缴
D.银行业金融机构柜面
[单选题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（ ）前完成存量客户的身份识别工作。
A.2018年1月1日
B.2018年6月30日
C.2018年9月1日
D.2018年12月31日
[单选题]反假币工作中,不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币流出柜面的应给予责任人( )。
A.500-1000元经济处罚
B.1000-2000元经济处罚
C.3000元以上经济处罚
D.500-5000元经济处罚
[判断题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中受益所有人的判定标准援引自2017年5月国家税务总局等六部委发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的“控制人”判定标准。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》不要求登记受益所有人的“地址”信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[单选题](单选题)按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别,提高( )信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
A.法人
B.单位股东
C.高级管理人员
D.受益所有人
[多选题]关于金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的说法，不正确的是（ ）。[1分]
A.犯本罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
B.犯本罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金
C.数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产
D.数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金或者没收财产
E.情节较轻的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
[判断题]社会化清分中心不具备假币收缴权，其发现的假币，应由收入该假币的金融机构工作人员办理假币收缴。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪的行为是仅指银行金融机构工作人员购买假币或者利用职务上的便利以假币换取货币的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]行社在反假币工作中,发现假币而不收缴的应给予责任人( )。
A.500-1000元经济处罚
B.100-2000元经济处罚
C.1000以上经济处罚
D.500-1000元经济处罚
