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[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[判断题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中受益所有人的判定标准援引自2017年5月国家税务总局等六部委发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的“控制人”判定标准。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（ ）前完成存量客户的身份识别工作。
A.2018年1月1日
B.2018年6月30日
C.2018年9月1日
D.2018年12月31日
[单选题](单选题)按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别,提高( )信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
A.法人
B.单位股东
C.高级管理人员
D.受益所有人
[多选题]以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]根据《中国人民银行南京分行办公室关于进一步加强约见反洗钱义务机构高级管理人员谈话工作的通知》，义务机构被约见人应按人民银行监管通知书规定的时间、地点准时参加，特殊情况不能如期参加的，应提前（ ）说明情况，人民银行视情况重新确定谈话时间，并将调整情况记录在案。
A.口头
B.书面
C.电话
D.邮件
[单选题]根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（ ）
A.银行、证券、保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
[单选题]根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。
A.汇款人姓名或名称
B.收款人姓名或名称
C.收款人账号、住所
D.汇款人账号、住所
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ ）
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A.正确
B.错误
[多选题]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（ ）。[1分]
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.及时报告大额和可疑交易
D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
[判断题]根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[多选题]银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
[多选题]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的有（ ）。[1分]
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
[判断题]判断题(本题1分)中国人民银行主管反洗钱行政工作。( )
A.正确
B.错误
