更多"[多选题]地下钱庄的常见套路和手法包括( )"的相关试题:
[多选题] 欠流法窃电常见的手法包括:( )
A.使电流回路开路;
B.串入电阻降压;
C.短接电流回路;
D.改变TA的变比;
E.改变电路接法。
[多选题] 欠压法窃电常见的手法包括:( )
A.使电压回路开路;
B.造成电压回路接触不良故障;
C.串入电阻降压;
D.改变TA的变比;
E.改变电路接法。
[判断题]银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。( )
A.正确
B.错误
[简答题]下列哪些特征疑似非法汇兑型地下钱庄洗钱(
[多选题]下列哪些场景疑似非法结算型地下钱庄。 厦国银发〔2017〕110号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引(试行)》的通知
A.公司分拆资金转到个人账户,交易对手固定或交易对手众多,与经营状况不符,如:
短期内,公司分拆资金转到个人账户,交易对手固定或交易对手众多,外币交易金额较大,与经营状况不符
B.同IP、MAC地址的客户,交易货币涉及多种货币,交易地址多为境外高危地区,交易金额较大,如:
(1)短期内,同IP、MAC地址的对公客户,交易货币涉及多种货币,交易地址多为境外高危地区,交易金额大
(2)短期内,同IP、MAP地址的对私客户,交易货币涉及多种货币,交易地址多为境外高危地区,交易金额大
C.个人账户将资金转到下级大量个人账户,最终通过ATM提现或个人账户转入大额资金,马上取现,如:
(1)短期内,个人账户将资金转到下级大量个人账户,最终通过ATM外币提现
(2)短期内,个人账户转入大额外币资金,马上取现,资金快进快出
D.同一代理人代理多个账户的业务,交易金额较大,如:
(1)短期内,同一代理人代理多个对公账户的业务,外币交易金额较大
(2)短期内,同一代理人代理多个对私账户的业务,外币交易金额较大
[判断题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[单选题]胡某非法经营地下钱庄,公安机关获报后迅速前往查封,下面哪一项是公安机关不得查封的( )
A.涉案的场所
B.涉案的设施
C.胡某的生活必需品
D.涉案的财物
[单选题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等()行为。
A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章
[判断题]我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[单选题]挤压类手法包括( )等手法。
A.按、点、拔、捏、拿、捻和踩跷
B. 、按、点、拔、搓、拿、捻和踩跷
C.按、点、拔、捏、拿、揉
D.按、点、拔、揉、滚
[单选题]摆动类手法包括( )。
A.一指禅法、缠法、搓法等
B.一指禅法、缠法、捻法等
C.一指禅法、缠法、滚法等
D.揉法、滚法、点法等
[单选题]振动类手法包括( )等。
A.振法.叩法
B.抖法.拍法
C.拍法.叩法
D.抖法.振法
[多选题]“套路贷”的主要犯罪手法是()。
A.制造民间借贷假象
B.制造银行流水痕迹
C.单方面肆意认定违约
D.恶意垒高借款金额
[多选题]欠压法窃电的常见手法( )。
A.使电压回路开路
B.造成电压回路接触不良故障
C.串入电阻降压
D.改变电路接法
[多选题]移相法窃电的常见手法()。
A.改变电流回路或电流回路的接法
B.用电感或电容移相
C.用变流器或变压器附加电流
D.用外部电源使电表倒转