[多选题]下列哪些场景疑似非法结算型地下钱庄。厦国银发〔2017〕110号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引（试行）》的通知
A.公司分拆资金转到个人账户,交易对手固定或交易对手众多，与经营状况不符，如：短期内，公司分拆资金转到个人账户,交易对手固定或交易对手众多，外币交易金额较大，与经营状况不符
B.同IP、MAC地址的客户，交易货币涉及多种货币,交易地址多为境外高危地区，交易金额较大，如：（1）短期内，同IP、MAC地址的对公客户，交易货币涉及多种货币,交易地址多为境外高危地区，交易金额大（2）短期内，同IP、MAP地址的对私客户，交易货币涉及多种货币,交易地址多为境外高危地区，交易金额大
C.个人账户将资金转到下级大量个人账户，最终通过ATM提现或个人账户转入大额资金，马上取现，如：（1）短期内，个人账户将资金转到下级大量个人账户，最终通过ATM外币提现（2）短期内，个人账户转入大额外币资金，马上取现，资金快进快出
D.同一代理人代理多个账户的业务，交易金额较大，如：（1）短期内，同一代理人代理多个对公账户的业务，外币交易金额较大（2）短期内，同一代理人代理多个对私账户的业务，外币交易金额较大

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[单选题]下列哪些场景疑似诈骗犯罪。厦国银发〔2017〕110号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引（试行）》的通知
A.吸收公众存款后集中返利
B.对私客户开户身份可疑，且开户后伴随异常支取现金行为
C.收款账户分散转入、集中转出，累计交易金额巨大，与公司实际经营业务不符
D.资金来源分散，集资后返利

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[单选题]胡某非法经营地下钱庄,公安机关获报后迅速前往查封,下面哪一项是公安机关不得查封的()。
A.涉案的场所
B.涉案的设施
C.胡某的生活必需品
D.涉案的财物

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[判断题]银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（）
A.正确
B.错误

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[单选题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等（）行为。A.违纪 B.违规 C.违法 D.违章
A.A
B.B
C.C
D.D

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[判断题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误

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[单选题]员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等()行为。
A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章

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[判断题]我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误