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[多选题]以下哪几项是货物贸易项下业务可疑交易特征。
A.进出口货物价格严重偏离货物合理价值或市场价值。
B.偶发性的无偿放单以及货款由境外直接支付,且能做出合理解释的现象。
C.交易异常复杂,涉及多个当事方与国家,付款线路复杂,且客户不能做出合理解释。
D.高频预付货款、预收货款且不能做出合理解释。
[多选题]127、以下哪几项是货物贸易项下业务可疑交易特征。
A.A、进出口货物价格严重偏离货物合理价值或市场价值。
B.B、偶发性的无偿放单以及货款由境外直接支付，且能做出合理解释的现象。
C.C、交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释。
D.D、高频预付货款、预收货款且不能做出合理解释。
[多选题]以下哪几项是资本项目业务可疑交易特征。
A.交易异常复杂,涉及多个当事方与国家,付款线路复杂,且客户不能做出合理解释。
B.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本,且不能做出合理解释的。
C.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异,且不能做出合理解释的。
D.投资人与缴款人不一致,且不能做出合理解释的。
[多选题]128、以下哪几项是资本项目业务可疑交易特征。
A.A、交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释。
B.B、境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本，且不能做出合理解释的。
C.C、境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异，且不能做出合理解释的。
D.D、投资人与缴款人不一致，且不能做出合理解释的。
[单选题]以下哪项是服务贸易项下业务可疑交易特征。
A.存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务,且不能做出合理解释的。
B.企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇,与其业务经营明显不符。
C.交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D.贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑,提单存在重复使用嫌疑。
[单选题]169、以下哪项是服务贸易项下业务可疑交易特征。
A.A、存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务，且不能做出合理解释的。
B.B、企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇，与其业务经营明显不符。
C.C、交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D.D、贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑，提单存在重复使用嫌疑。
[单选题]以下哪项是结售汇业务可疑交易特征。
A.结售汇单证不全,结售汇金额突然增大,结售汇频率加快或结售汇金额明显超过其正常经营水平,且不能做出合理解
释的。
B.客户以大额存款作为担保申请贸易融资,但不能说明该大额存款的正当来源。
C.客户以第三者资产或保证作为担保申请贸易融资,但不能合理解释其与第三者之间的关系及由第三者为其提供担保的正当理由。
D.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配,且不能做出合理解释的。
[单选题]170、以下哪项是结售汇业务可疑交易特征。
A.A、结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或结售汇金额明显超过其正常经营水平，且不能做出合理解释的。
B.B、客户以大额存款作为担保申请贸易融资，但不能说明该大额存款的正当来源。
C.C、客户以第三者资产或保证作为担保申请贸易融资，但不能合理解释其与第三者之间的关系及由第三者为其提供担保的正当理由。
D.D、跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，且不能做出合理解释的。
[多选题]下列哪些交易特征为可疑交易特征
A.多个客户共用IP/MAC地址
B.过渡性交易
C.全天不分时段连续交易
D.夜间及重大体育赛事期间交易频繁
[判断题]金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。( )
A.正确
B.错误
[判断题]县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统，对理财业务大额交易和可疑交易进行监测，并按规定要求进行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在放款过程中，发现客户符合涉嫌洗钱和恐怖融资等可疑交易特征的，应按照我行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易特征包括( )。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[单选题]电子银行业务涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，应至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]重点可疑交易报告指客户或其交易可疑特征特别明显，掌握信息相对充足，且判断涉罪程度较严重的可疑报告，报送方向除中国反洗钱监测分析中心之外，同时还须报送中国人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他有权机构。
A.正确
B.错误
[判断题]从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.正确
B.错误
[多选题] 我行可疑交易报告分为()可疑交易报告和()可疑交易报告
A.日常
B.大额
C.人工发起
D.人工报送
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是( )
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
