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[多选题]128、以下哪几项是资本项目业务可疑交易特征。
A.A、交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释。
B.B、境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本，且不能做出合理解释的。
C.C、境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异，且不能做出合理解释的。
D.D、投资人与缴款人不一致，且不能做出合理解释的。
[多选题]以下哪几项是货物贸易项下业务可疑交易特征。
A.进出口货物价格严重偏离货物合理价值或市场价值。
B.偶发性的无偿放单以及货款由境外直接支付,且能做出合理解释的现象。
C.交易异常复杂,涉及多个当事方与国家,付款线路复杂,且客户不能做出合理解释。
D.高频预付货款、预收货款且不能做出合理解释。
[多选题]127、以下哪几项是货物贸易项下业务可疑交易特征。
A.A、进出口货物价格严重偏离货物合理价值或市场价值。
B.B、偶发性的无偿放单以及货款由境外直接支付，且能做出合理解释的现象。
C.C、交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释。
D.D、高频预付货款、预收货款且不能做出合理解释。
[单选题]以下哪项是结售汇业务可疑交易特征。
A.结售汇单证不全,结售汇金额突然增大,结售汇频率加快或结售汇金额明显超过其正常经营水平,且不能做出合理解
释的。
B.客户以大额存款作为担保申请贸易融资,但不能说明该大额存款的正当来源。
C.客户以第三者资产或保证作为担保申请贸易融资,但不能合理解释其与第三者之间的关系及由第三者为其提供担保的正当理由。
D.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配,且不能做出合理解释的。
[单选题]以下哪项是服务贸易项下业务可疑交易特征。
A.存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务,且不能做出合理解释的。
B.企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇,与其业务经营明显不符。
C.交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D.贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑,提单存在重复使用嫌疑。
[单选题]170、以下哪项是结售汇业务可疑交易特征。
A.A、结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或结售汇金额明显超过其正常经营水平，且不能做出合理解释的。
B.B、客户以大额存款作为担保申请贸易融资，但不能说明该大额存款的正当来源。
C.C、客户以第三者资产或保证作为担保申请贸易融资，但不能合理解释其与第三者之间的关系及由第三者为其提供担保的正当理由。
D.D、跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，且不能做出合理解释的。
[单选题]169、以下哪项是服务贸易项下业务可疑交易特征。
A.A、存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务，且不能做出合理解释的。
B.B、企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇，与其业务经营明显不符。
C.C、交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D.D、贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑，提单存在重复使用嫌疑。
[多选题]以下哪几项不属于成本改善的项目？
A.技改
B.创新
C.成本降低
D.成本节约
[多选题]可疑交易特征包括( )。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[多选题]变更用电包括以下哪几项业务(____)。
A.减少合同约定的用电容量
B.暂时停止全部或部分受电设备的用电
C.临时更换大容量变压器
D.迁移受电装置用电地址
E.移动用电计量装置安装位置
[判断题]金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪几项项目或产品是农村中小金融机构非标资产禁止参与的？（）
A.政府融资平台、房地产（保障房除外）和“两高一剩”行业项目或产品
B.带回购条款的股权性融资项目或产品
C.AA-级以下债券品种
D.交易所发行的高风险私募债
[多选题]政府网站业务事项办事指南要素包括以下哪几项要素?( )
A.联系电话,办理流程
B.事项名称,设定依据
C.办理地点,办理时间
D.申请条件,办理材料
[多选题]保险公司经营融资性信保业务的，应当符合以下哪几项要求
A.《信用保险和保证保险业务监管办法》
B.最近两个季度末核心偿付能力充足率不低于75%，且综合偿付能力充足率不低于150%。
C.总公司成立专门负责信保业务的管理部门，并建立完善的组织架构和专业的人才队伍
D.建立覆盖保前风险审核、保后监测管理的业务操作系统；具备对履约义务人独立审核的风险管控系统，且需接入中国人民银行征信系统。
E.具有健全的融资性信保业务管理制度和操作规程。
[多选题]系统根据处理业务的不同实行级别管理,原则上分为以下哪几项?( )
A.营业机构
B.管理机构
C.虚拟机构
D.实体机构
[判断题] 个人外汇业务按照交易性质区分为经常项目个人外汇业务和资本项目个人外汇业务。
( )
A.正确
B.错误
