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[多选题]法律审查人员对（ ）等方面内容进行书面审查，审查通过方可授信
A.借款主体合格
B.内容合法
C.担保有效
D.合同要素
[判断题] 题目:私自留存涉及党组织关于干部选拔任用、纪律审查等方面资料,情节较重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务处分。( )
A.正确
B.错误
[判断题]私自留存涉及党组织关于干部选拔任用、纪律审查等方面资料,情节较重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务处分。( )
A.正确
B.错误
[单选题]私自留存涉及党组织关于干部选拔任用、纪律审查、巡视巡察等方面资料,情节严重的,给予()处分。
A.严重警告
B.撤销党内职务
C.留党察看
D.开除党籍
[单选题]利用职务便利在 AFC 设备上进行涉及现金的交易或擅自修改、删除票务数据等方面的操作,造成收益流失的。
A.一类票务事故
B.二类票务事故
C. 三类票务事故
D.四类票务事故
[单选题]单选题:擅自用设备进行涉及现金的交易或擅自修改票务数据等方面的操作的应定性为( )。
A.一类票务事故
B.二类票务事故
C.三类票务事故
D.四类票务事故
[多选题]开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.、个人无合理理由执意开立多个账户
B.、个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.、开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.、代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[多选题]采购计划审查内容包括（ ）等方面。
A.采购计划的规范性、准确性和合规性，重点对项目核准情况、采购目录执行情况进行审查，严控应招未招和未核先招，严禁越级采购
B.审查计划申报范围、项目名称、电压等级、估算价格、交货方式、交货期、需求数量等是否准确
C.固化技术规范应用、未固化技术规范编制是否准确
D.预审报告是否使用最新模板，填写内容是否规范准确
[多选题] 初审环节,监测分析人员对反洗钱系统筛选出的异常交易进行初步分析与识别,判断异常交易是否可疑,若可疑还需判定(),同时记录分析过程和识别认定的理由,并提交复核。
A.可疑程度
B.可疑交易
C.可疑类型
D.可疑判定
[单选题]执纪审查应当查清违纪事实,让审查对象从学习党章入手,从( )等方面检查剖析自己,审理报告应当事实清楚、定性准确,反映审查对象思想认识情况。
A.宗旨意识、思想信念、作风纪律
B.理想信念、党员宗旨、党性原则、作风纪律
C.理想信念宗旨、党性原则、作风纪律
D.理论武装、党性锻炼、责任意识、作风纪律
[多选题]审查证人证言应从( )等方面进行。
A.审查证人提供的证言是否受到外界不良因素的影响
B.审查证人证言的来源是否可靠,内容与客观事实有无矛盾
C.审查收集证人证言的方法是否合法
D.审查证人证言的内容是否明确、具体,前后有无矛盾
[单选题] 加油站日结对账时若有待处理的异常交易,在与加油站核实异常交易与销售实质一致后,由地区公司( )在卡系统内审核异常交易。
A.财务核算岗
B.清分管理岗
C.设备维护岗
D.安全监督岗
[单选题]执纪审查应当查清违纪事实,让审查对象从学习党章入手,从( )等方面检查剖析自己,审理报告应当事实清楚、定性准确,反映审查对象思想认识情况。
A.宗旨意识、思想信念、作风纪律
B.理想信念、党员宗旨、党性原则、作风纪律
C.理想信念宗旨、党性原则、作风纪律
D.理论武装、党性锻炼、责任意识、作风纪律
[判断题]保密审查主要是对拟公开发布的信息是否涉及国家秘密进行审查,不需要对是否涉及工作秘密.商业秘密.个人隐私等进行甄别鉴定。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,针对哪些情况( )必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]受案审批时主要审查( ) 等方面。 [ 难]
A.违法事实
B. 管辖权
C. 追责时效
D. 法律适用
[单选题] 在某电子商务网站购物时，卖家突然说交易出现异常，并推荐处理异常的客服人员。以下最恰当的做法是。
A.直接和推荐的客服人员联系
B.如果对方是信用比较好的卖家，可以相信
C.通过电子商务官网上寻找正规的客服电话或联系方式，并进行核实
D.如果对方是经常交易的老卖家，可以相信
