更多"[单选题] 以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的"的相关试题:
[判断题] 银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[多选题]依据国务院《防范和处置非法集资条例》规定,国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持( )的原则。
A.防范为主
B.打早打小
C.重点治理
D.稳妥处置
[多选题]依据国务院《防范和处置非法集资条例》规定,非法集资( )、( )以及( )处置非法集资牵头部门应当配合处置非法集资牵头部门调查认定工作。
A.行为发生地
B.非法集资人住所地
C.集资资产所在地
D.集资参与人所在地
[单选题] 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等( )行为。
A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章
[判断题]我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁银行业员工组织、参与民间融资或非法集资。
A.正确
B.错误
[判断题]国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则
A.正确
B.错误
[判断题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
A.正确
B.错误
[判断题]保险销售业务需按规定履行反洗钱、防范非法集资等义务。
A.正确
B.错误
[判断题]本人其家庭成员违法从事民间借贷,参与非法集资、涉黑涉恶及其他非法金融活动的,不得向其发放农户贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]借款人洗钱风险等级升为禁止类的,借款人及其家庭成员违法从事民间借贷、参与非法集资、涉黑涉恶及其他非法金融活动的,必须详细说明情况并出具相关证明后,方可继续向其发放贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行员工可以参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、过桥融资、为他人提供担保、经商办企业。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
客户经理严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动。
A.正确
B.错误
[多选题]国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（ ）的原则。
A.防范为主
B.打早打小
C.综合治理
D.稳妥处置
[单选题]消费者咨询或投诉非法集资等有关非法从事银行业务,非法集资应当由( )定性,由( )查处。
A.人民银行 公安机关
B.公安机关 公安机关
C.银行保险监督管理委员会 公安机关
D.地方金融监管局 人民银行
[多选题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：( )
A.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；
B.询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
[判断题]对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
