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[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节( )。
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
[多选题]根据洗钱风险评估结果可采取以下哪些措施优化洗钱风险管理（ ）。
A.持续建立健全内控制度体系
B.持续提供稳定的系统升发与维护、技术支持，保障反洗钱各项基本工作的顺利进行
C.定期评估不同层级洗钱风险报告的机制合理性
D.持续加强洗钱风险管理文化的建设
[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括（ ）
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[多选题]根据《反洗钱法》的规定金融机构有下列哪些情形的反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]从形式渊源的角度看反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于( )洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[多选题]根据反洗钱工作要求，发生以下哪些情形需对客户信息进行重新识别？
A.客户身份证明文件到期
B.非自然人客户要求变更注册资本
C.客户姓名与恐怖融资分子姓名相同
D.非自然人客户经营情况异常
[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[多选题]客票的付款方式包括哪些（ ）.
A.CHEQUE/CHECK
B.PTA
C.TKT
D.CI
[多选题]非法集资洗钱案件包括（ ）
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
[多选题]控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些( )。
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制制度的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]当前我国面临的主要洗钱威胁包括（ ）
A.非法集资犯罪
B.传销犯罪
C.毒品犯罪
D.环境犯罪
