更多"[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于( )洗钱方式"的相关试题:
[判断题]客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[判断题]SPV账户是指金融机构以SPV名义在我行开立的账户,属于金融同业账户的一种,故托管账户全部为SPV账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收声明文件,各行社应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]各地人民法院通过网络查控系统对客户在我行开立账户进行冻结时,系统将调用账户所在（ ）机器柜员完成冻结操作。
A.一级分行账务中心
B.一级分行营业部
C.开户营业机构
D.总行营业部
[单选题]对于首次在我行开立账户的对公客户，网点柜员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（）。A
A.客户信息B
B.结算户账号C
C.客户号
[判断题]已在我行开立账户的客户，但未通过其本人在我行开立账户办理的现金存入、现金支取（仅指他行卡取现）、信用卡还款业务、现金汇款业务、现金本/汇票兑付、使馆代缴业务比照一次性金融服务业务处理规则。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立( )。
A.基本存款账户
B.定期存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
