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[多选题]以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。
A.办理账户激活、换卡及损坏换折
B.密码修改、密码解锁、挂失的后续处理
C.更改支控方式、更改通兑方式
D.印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[多选题]联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 ，初审内容包括(
) 等。
A.身份证所记载信息是否清晰
、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证照片是否与客户本人头像一致
D.身份证性别是否与客户本人一致
[多选题]以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户要求变更法定代表人或负责人
C.客户要求撤销账户
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
[判断题]金交所国际板的账户开立及业务签约受理机构，应对客户进行身份识别和尽职调查，对客户的经营情况、资金和实物来源进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[多选题]若同一客户两个客户号均有I类户，以下哪些情况影响客户号合并。
A.A.两个I类户均在2016年12月1日前开立
B.B.两个I类户均在2016年12月1日后开立
C.C.其中一个在2016年12月1日后开立
D.D.暂不影响
[多选题]客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）
A.客户的职业
B.客户的资金来源
C.客户的教育背景
D.客户的交易目的
[多选题]自助设备主管部门对自助设备进行布放时，应对所选区域的以下哪些情况进行全面调查和分析？
A.持卡人群
B.用卡环境
C.交通情况
D.他行自助设备和综合效益
[多选题]以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.外国政要的直系亲属
D.外国政要关系亲密的朋友
[判断题]客户查询本单位及本人账户情况的，必须核实客户身份，个人须凭本人有效身份证件查询客户本人的客户及账户信息，不得代他人办理查询。
A.正确
B.错误
