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[多选题]以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。
A.办理账户激活、换卡及损坏换折
B.密码修改、密码解锁、挂失的后续处理
C.更改支控方式、更改通兑方式
D.印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务
[多选题] 设备安装前应对各部件进行检查,出现以下哪些情况应对构件进行更换。( )
A.有可见裂纹的
B.严重锈蚀
C.严重磨损
D.整体或局部变形
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]《中国石化齐鲁石化公司HSE管理体系手册》中要求，以下哪些情况应对风险进行再识别与评估（ ）。
A.重大危险源发生变化
B.发生事故或突发环境事件
C.外部发生较大影响的事故
D.内外部环境发生变化
[多选题]以下哪些属于个人客户的身份证明文件？
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证
B.中国人民解放军军人出具的军人身份证件
C.中国人民武装警察出具的武警身份证件
D.军队（武装警察）离退休干部出具的离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证
E.在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
[多选题]以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[多选题]联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 ，初审内容包括(
) 等。
A.身份证所记载信息是否清晰
、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证照片是否与客户本人头像一致
D.身份证性别是否与客户本人一致
[多选题]以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户要求变更法定代表人或负责人
C.客户要求撤销账户
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
[判断题]金交所国际板的账户开立及业务签约受理机构，应对客户进行身份识别和尽职调查，对客户的经营情况、资金和实物来源进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
