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[单选题]联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，初审内容不包括：（ ）
A.行内核查结果一致
B.证件所记载信息清晰完整
C.证件在有效期内
D.证件照片与客户本人相符
[单选题]联网核心系统发生突发事件无法正常进行联网核查时，对于难以确认客户出示有效证件真伪的情况，柜面应如何处理（ ）
A.拒绝为其办理业务
B.要求办理待联网核查系统恢复正常后再前往柜面办理业务
C.要求客户出示单位证明
D.使用二代身份鉴别仪判别真伪
[判断题]银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。
A.办理账户激活、换卡及损坏换折
B.密码修改、密码解锁、挂失的后续处理
C.更改支控方式、更改通兑方式
D.印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务
[多选题] 客户在办理( )业务前出示的有效身份证件是居民身份证的,需进行联网核查并留存联网核查结果。
A.开户、客户申请修改户名或实名证件业务
B.无密户取款业务
C.挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务
D.非柜面业务限制解除
[判断题]客户申请办理单位银行结算账户业务,在联网核查时,发现客户出示的居民身份证为虚假证件,各支行应暂停为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]联网核查系统发生故障期间，如客户出示的是第二代居民身份证，分支机构可使用()进行鉴别，经鉴别相关居民身份证确属真实证件，分支机构应继续办理相关业务。
A.：第一代身份鉴别仪 ；
B.：人行账户管理系统 ；
C.：第二代身份鉴别仪
[判断题] ( )办理挂失事项更改时,客户应出示本人有效实名证件。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 客户在办理( )业务时前需出示有效实名证件是居民身份证,进行联网核查并打印联网核查结果。
A.开户、客户申请修改户名或实名证件业务
B.单笔交易金额在5万元(含)以上的业务
C.无密户取款业务
D.挂失补发
[单选题]个人客户汇兑业务超过( )时需提供客户本人身份证件并进行联网核查,如为代办还需提供代办人身份证件并进行联网核查,业务办理完毕后,送审身份证联网核查结果。
A.10万元(含)
B.5万元(含)
C.50万元(含)
D.20万元(含)
[多选题] 客户办理挂失类的( )业务时,需出示有效实名证件并对身份证进行联网核查,打印核查结果。
A.绿卡正式挂失的补新
B.零存整取存折的挂失清户
C.密码挂失后的重置
D.再挂失
[单选题]根据金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处 ( )的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
