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[判断题]强化支付结算可疑交易监测的研究。中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。
A.正确
B.错误
[判断题]县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统，对理财业务大额交易和可疑交易进行监测，并按规定要求进行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形，
A.身份
B.行为
C.交易资金来源
D.金额
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[判断题]可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[单选题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人, 内暂停其部分业务,并不得为其新开立账户。
A.二年
B.三年
C.四年
D.五年
[判断题]银行应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )内不得为其开立新账户。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )内暂停其借记卡所有业务,并不得为其新开个人借记卡账户。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
[多选题] 中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的(),并按照规定向中国人民银行报告分析结果,履行中国人民银行规定的其他职责。
A.接收
B.分析
C.保存
D.制作
[判断题]本行可疑交易监测指标包括但不限于客户身份、客户行为、交易特征等维度。
A.正确
B.错误
[多选题]中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。
A.接收
B.分析
C.保存
D.制作
[多选题]关于可疑交易监测标准，以下说法正确的是：（ ）
A.金融机构应当制定本机构的交易监测标准
B.可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新
C.金融机构应当对交易监测标准的有效性负责
D.交易监测标准应包括客户的身份、行为，交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形
