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[单选题]客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )内不得为其开立新账户。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]如发现客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，农商银行( )内不得为其开立新账户，并在( )内暂停其银行账户非柜面业务。
A.1年、2年
B.2年、3年
C.3年、5年
D.5年、10年
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户
（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关
系开立银行账户单位和个人，（ ）内不得为其新开立账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内不得为其新开立账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人, 内暂停其部分业务,并不得为其新开立账户。
A.二年
B.三年
C.四年
D.五年
[单选题]营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。
A.5,3
B.3,5
C.3,3
D.5,5
[单选题]对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )内暂停其借记卡所有业务,并不得为其新开个人借记卡账户。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
[单选题]对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，在我行系统中纳入“人行发布买卖账户或假冒他人开户客户黑名单”管理，（）年内暂停其名下账户( )业务，且不得新开账户。
A.、3年
B.、5年
C.、非柜面
D.、柜面
[多选题]经设区的市级以上公安机关认定为买卖账户冒名开户黑名单的人员，适用于以下惩戒机制。（ ）
A.5年内暂停其银行账户非柜面业务
B.5年内不得为其新开立账户
C.3年内暂停其银行账户非柜面业务
D.3年内不得为其新开立账户
[多选题]各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织这，5年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 “涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，，以下说法正确的是（）
A.本行对该账户进行非柜面业务控制
B.本行通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向本行核实，对该账户限制非柜面业务
C.本行通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3个工作日内向本行核实，对该账户所属客户名下其他账户限制非柜面业务
D.如账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向本行出具被冒名开户并同意销户的声明及证照，本行方可对冒名开立的账户进行销户
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
