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[判断题]一次性发现假人民币20张（枚）及以上数量或假外币5张（枚）及以上数量，需营运业务重要事项。
A.正确
B.错误
[单选题]1.6.一次性发现假人民币2.0.张（枚）以上、假外币1.0.张以上的应当立即报告当地公安机关提供有关线索。( )
A.正确
B.错误
[单选题]一次性发现假人民币（ ）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。
A.5张（枚）以上
B.500元
C.3张（枚）以上
D.100元
[单选题]一次性发现假人民币（ ）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.5张（枚）以上
B.500元
C.3张（枚）以上
D.100元
[单选题]一次性发现假人民币（）张（枚）（含）以上，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]一次性发现假外币（）张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
A.20
B.15
C.10
D.5
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》金融机构一次性发现假人民币( )张（枚）以上的，应当立即报告公安机关。
A.5
B.2
C.4
D.1
[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上的财产保险合同和健康保险、意外伤害保险等人身保险合同,保险公司在与客户订立保险合同时,应当识别并核实投保人、被保险人身份,登记投保人、被保险人、受益人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限,并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.5,1
B.1,1
C. 2,1
D. 3,2
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题] 90.根据规定,保证收益型理财计划的起点金额,人民币在()以上;外币应在()以上。()
A.4万元,4000美元
B.4万元,5000美元
C.5万元,5000美元
D.6万元,6000美元
[单选题]金融机构当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
[单选题]6.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的农村商业银行应当合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
