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[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[多选题]营业机构在为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币( ) 万美元以上现金存取业务的,应当核对客户邮箱身份证件或者其他身份证明文件。
A.5
B.1
C.50
D.10
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1;5
B.50;100
C.5;20
D.5;1
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]人民币存折单笔金额()万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔( )万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。
A.1
B.5
C.10
D.20