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[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]如果客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（ ）原则，合并提交大额交易报告。
A.孰低
B.孰高
C.视情况而定
D.以上均不正确
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[多选题]柜台冲销交易是当通存通兑业务受理方柜员当日发生因操作失误导致的差错交易，如（ ）情况下人工发起的取消原交易的请求。
A.金额错
B.串户
C.反收付
D.通存交易成功后未存款确认等
[多选题]柜台冲销交易是当通存通兑业务受理方柜员当日发生因操作失误导致的差错交易，如（ ）情况下人工发起的取消原交易的请求。
A.金额错
B.串户
C.反收付
D.通存交易成功后未存款确认等
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]事后风险预警是指核心业务系统日终批处理后，风险预警系统对当日发生的柜面交易信息和电子渠道交易信息进行分析、监测，如符合预警规则，于（）日将业务信息提交或报告给相关人员。
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]事后风险预警是指综合业务系统日终批处理后，风险预警系统对当日发生的柜面及电子渠道交易信息进行分析、监测，如符合可疑、违规交易预警规则，于（）日将相关信息报告提交给相关人员。
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[单选题]客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的( )个工作日内提交大额交易报告。
A.5
B.10
C.3
D.15
[判断题]IC卡补写卡业务，必须同一交易柜员且为当日交易（客户未离开柜台）才能补写，需三级以上授权。
A.正确
B.错误
[单选题]动态口令卡（刮刮卡）该种认证方式个人客户单笔交易限额为（ ）元，当日累计限额为（ ）元。
A.500 2000
B.1000 2000
C.1000 3000
D.500 3000
[简答题]本行卡长款允许退客户现金，同时长款账务处理不能在当日进行。
