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[多选题]关于自然人办理大额人民币现金存取业务，以下说法正确的有( )。
A.单笔代理取现3万元，必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
B.单笔代理存现3万元，可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
C.本人单笔存现10万元，须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
D.本人单笔取现2万元，须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
[单选题]对于客户仍坚持采用“钞不离柜”的方式办理大额现金存取业务的，经办行应（ ），确保反洗钱监测分析工作可追溯。
A.及时报备行内合规岗人员
B.在现金存取款凭证背面备注关联的账户和交易
C.在登记簿中进行详细登记
D.拒绝受理
[单选题]对于客户仍坚持采用“钞不离柜”的方式办理大额现金存取业务的,经办行应( ),确保反洗钱监测分析工作可追溯。
A.及时报备行内合规岗人员
B.在现金存取款凭证背面备注关联的账户和交易
C.在登记簿中进行详细登记
D.拒绝受理
[判断题]大额现金存取业务，授权人员在授权前要对现金进行卡把复核，并与凭证和系统录入相比对，确保各要素及金额一致后再进行授权，切实保证账实相符。
A.正确
B.错误
[多选题]网点办理大额现金支出业务,应采用( )( )的原则,做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级汇报
B.逐级审批
C.分级审批
D.分级管理
[判断题]网点办理大额现金支出业务，为提高效率，可以把当天已办理的业务集中进行审批。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构办理大额现金提取业务应对()进行审查。
A.现金支取用途
B.支取单位业务特点
C.支取单位人员规模
D.支取单位结算方式
[判断题]各营业机构办理大额现金提取业务要严格按照大额资金分级授权审批及热线查证制度办理，同时遵守当地人民银行的具体要求，根据用途及该单位业务特点、资金结算方式、人员规模等进行审查，必要时可要求提供相应的证明材料，对异常现金支取活动要进行登记备案，并及时报告上级主管部门和当地人民银行。
A.正确
B.错误
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]各营业网点办理大额现金支出业务，应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定，审查其现金用途和范围，采用（ ）的原则，做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级审批.分级管理；
B.统一审批.分级管理；
C.逐级审批.统一管理；
D.统一审批.统一管理。
[单选题]：金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[判断题]1村镇银行为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存取业务的，要认真核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户可通过省联社微信公众号办理大额现金业务预约业务。
A.正确
B.错误
