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发布时间:2023-12-03 06:45:34

[判断题]网点办理大额现金支出业务,为提高效率,可以把当天已办理的业务集中进行审批。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]网点办理大额现金支出业务,为提高效率,可以把当天已办理的业务"的相关试题:

[多选题]网点办理大额现金支出业务,应采用( )( )的原则,做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级汇报
B.逐级审批
C.分级审批
D.分级管理
[单选题]各营业网点办理大额现金支出业务,应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定,审查其现金用途和范围,采用( )的原则,做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级审批.分级管理;
B.统一审批.分级管理;
C.逐级审批.统一管理;
D.统一审批.统一管理。
[多选题]以下对网点办理单位大额现金支出业务描述正确的是( )
A.应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定,审查其现金用途和范围
B.做好大额现金支付逐级审批工作
C.严禁先支取,后集中审批
D.不做限制
[判断题]单位在单笔或当日累计办理人民币5万元(含)至20万元之间的现金支出业务属于单位大额现金支出业务
A.正确
B.错误
[判断题]个人大额现金支出单笔或当日累计200万元(含)以上的现金支出业务,使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》,须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人逐级签字审批。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构办理大额现金提取业务应对()进行审查。
A.现金支取用途
B.支取单位业务特点
C.支取单位人员规模
D.支取单位结算方式
[判断题]客户办理大额现金业务,应执行大额现金支取提前预约规定。 (1分)
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构办理大额现金提取业务要严格按照大额资金分级授权审批及热线查证制度办理,同时遵守当地人民银行的具体要求,根据用途及该单位业务特点、资金结算方式、人员规模等进行审查,必要时可要求提供相应的证明材料,对异常现金支取活动要进行登记备案,并及时报告上级主管部门和当地人民银行。
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位办理大额现金支取业务,支票用途可为( )
A.工资
B.工程款
C.福利费用
D.个人收购农副产品
E.差旅费F 货款
[判断题]客户可通过省联社微信公众号办理大额现金业务预约业务。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)为个人客户办理大额现金支取业务时,必须核对户主的有效身份证件,委托他人代理的,应( )。 (1.50分)
A.核对代理人和户主的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
B.核对代理人的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
C.核对户主的有效身份证件,留存户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
D.核对代理人或户主的有效身份证件,留存代理人或户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
[单选题]对于客户仍坚持采用“钞不离柜”的方式办理大额现金存取业务的,经办行应( ),确保反洗钱监测分析工作可追溯。
A.及时报备行内合规岗人员
B.在现金存取款凭证背面备注关联的账户和交易
C.在登记簿中进行详细登记
D.拒绝受理
[单选题]对于客户仍坚持采用“钞不离柜”的方式办理大额现金存取业务的,经办行应( ),确保反洗钱监测分析工作可追溯。
A.及时报备行内合规岗人员
B.在现金存取款凭证背面备注关联的账户和交易
C.在登记簿中进行详细登记
D.拒绝受理
[判断题]农商行(农信社)办理大额现金业务,应严格执行双人复核、双人监督规定,现金收付应换人卡把清点。 (1分)
A.正确
B.错误
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务,使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批,会计主管与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元(含)以上的现金支出业务,使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由( )逐级签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长
[判断题]我行大额资金分级授权审批与热线查证管理办法中对于个人大额现金支出按照金额不同划分为五级进行分级授权。
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨法人机构大额现金取款业务时,应( )。 (1.50分)
A.核对代理人和户主的有效身份证件并留存复印件,同时登记代理人身份基本信息
B.核对代理人和户主的有效身份证件并留存复印件,同时登记双方身份基本信息
C.核对代理人的有效身份证件并留存复印件,同时登记代理人身份基本信息
D.核对户主的有效身份证件并留存复印件,同时登记户主身份基本信息

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