更多"[单选题]反假货币敏感信息,银行业金融机构应按照固定格式(见附3),并"的相关试题:
[多选题]根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构反假货币业务培训分为( )。
A.理论培训
B.假币的制作手法、制作特点和识别方法培训
C.反假货币相关法律法规和规章制度培训
D.假币识别技能培训
[单选题]银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备( )。
A. 本单位及上级部门投诉电话号码
B. 符合质量标准的鉴别仪
C. 货币宣传资料
[单选题]银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议 ( ) ,在( ) 指导下开展工作。
A. 延伸,国务院反假货币工作联席会议
B. 补充,中国人民银行
C. 延伸,国务院
[多选题]《银行业金融机构反假货币工作指引》所指的反假货币工作一般信息有( )
A.收缴鉴定
B.冠字号码查询
C.宣传培训
D.机具管理
E.工作交流
[多选题]银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备( )资料和设备。
A.本单位及当地人民银行投诉电话号码
B.符合标准的点验钞机具
C.反假货币宣传资料
D.假币收缴凭证
[多选题]根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,关于反假货币宣传,以下说法正确的有( )。
A.银行业金融机构有履行反假货币宣传的责任
B.银行业金融机构反假货币宣传应遵循合法合规、导向正确、突出创新、注重实效的原则
C.银行业金融机构应保障反假货币宣传投入,制定年度宣传计划
D.银行业金融机构不得在公开场合或通过公开渠道,发表与国家现行反假货币政策相悖的观点及有损货币形象的言论
[多选题]银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备哪些资料和设备？（ ）
A. 本单位及当地货币投诉电话号码；
B. 符合质量标准的点验钞机；
C. 货币宣传资料。
[单选题]银行业金融机构应组织柜面货币收付人员、清分复点人员和相应的货币管理人员参加并通过反假货币业务考试;考试轮训周期为( )。
A. 2年
B. 3年
C. 5年
[单选题]银行业金融机构反假货币工作联络机制于( )建立。
A. 2013年;
B. 2014年;
C. 2015年;
[单选题]银行业机构反假货币联络会议召集人为( )。
A. 中国人民银行行长
B. 反假货币联席会议办公室主任
C. 反假货币联席会议办公室秘书处处长
[多选题]银行业金融机构应承担的反假货币工作职责有哪些？（）
A. 贯彻执行国家反假货币相关的法律法规及规章制度；
B. 堵截、收缴流入银行业金融机构的假币；
C. 做好货币现钞处理设备日常管理和升级，防止假币误收误付；
D. 开展反假货币宣传活动，增强社会公众防假识假的能力；
E. 确保现金从业人员学习并具备反假货币知识与技能；
F. 及时向公安机关提供假币案件线索，配合公安机关开展打击假币犯罪活动。
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的（ ）个工作日内，以报送可疑交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以（ ）方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10
B.5
C.电子方式
D.文件方式
[单选题]对于符合条件的查询申请,银行业金融机构应于受理之日起( )个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至( )个工作日,并提前告知查询人。
A. 3 10
B. 5 10
C. 5 15
[多选题]银行业金融机构应将( )纳入反假货币业务培训范围。
A. 柜面货币收付人员
B. 清分复点人员
C. 相应的货币管理人员
