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[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告，回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员3年以内交易记录。( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查,并按前款规定提交可疑交易报告。
A.追溯性;
B.回溯性;
C.延续性;
D.持续性
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式;
B.书面形式;
C.电子形式或书面形式;
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当提交可疑报告的同时按照相关主管部门的要求依法( )。
A.冻结资金;
B.控制账户;
C.采取措施;
D.控制客户
[判断题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单
A.正确
B.错误
[单选题]银保监会或其派出机构根据行政许可决定需向金融机构颁发、换发金融许可证的，应当自作出行政许可决定之日起（）日内向申请人颁发、换发金融许可证。
A.30
B.10
C.15
D.5
[多选题] 请问:恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括以下人员():
A..中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B..联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C..中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D..最高人民法院判决的恐怖活动人员名单
[单选题]国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（）内予以回复
A.10日
B.20日
C.30日
D.45日
[单选题]《存款保险条例》施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自工商行政管理部门颁发营业执照之日起（）个月内，办理投保手续。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]在我国，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单由国务院公安部门公布。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单由国家反恐怖工作领导机构认定，由（ ）公布。
A.国家安全委员会
B.国务院
C.公安部
D.最高人民法院
[单选题]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单怀由国家反恐怖工作领导机构认定，由（ ）公布。
A.国家安全委员会
B.国务院
C.公安部
D.最高人民法院
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行营销活动时应当遵循诚信原则，金融机构实际承担的义务不得低于在营销活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，可以予以冻结。
A.正确
B.错误
