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[多选题]同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]支付机构从事收单业务有( )情形的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正,并处3万元罚款;情节严重的,中国人民银行注销其《支付业务许可证》;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
A.未按规定设置、发送收单交易信息的
B.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算,或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的
C.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示,未尽调查等处理职责,或导致发生风险事件并造成持卡人或发卡银行资金损失的
D.对外包业务疏于管理,造成他人利益损失的
E.支付机构或其特约商户、外包服务机构发生账户信息泄露事件的。;
[多选题] 银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题] 银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律 处 分 。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]金融机构有下列行为之一,尚未构成犯罪,涉及假人民币的,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他责任人员,依法给予纪律处分;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下罚款。( )
A.发生假币误付行为的
B.发现假币而不收缴的
C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
[多选题]金融机构有( ) 行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假 币，或使已收缴的假币霞新流入市场的
[多选题]金融机构统计及相关部门和人员,有下列哪些行为之一者,由中国人民银行地(市)级(含地、市)以上机构和有关部门对该金融机构以予警告并处以 3 万元以下罚款。( )
A.虚报、瞒报金融统计资料的
B.伪造、篡改金融统计资料的
C.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料,被责令改正而拒不改正的
D.拒报或者屡次迟报金融统计资料。
[单选题] 题目:中国人民银行特种貸款,是指国务院决定的由中国人民银行向金融机构发放的用于 ( )的贷款。
A.特殊用途
B.专项用途
C.特定目的
D.特殊行业
E.
F.
[单选题]经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以()罚款。
A.1000元以上5万元以下;
B.1000元以下;
C.1000元以上10万元以下;
D.1000元以上3万元以下。
[判断题]全国范围或地区性统计调查，由中国人民银行组织各金融机构共同进行；各金融机构本系统的统计调查，由各金融机构负责组织。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构收缴的假币,每季末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构统计及相关部门和人员，有下列哪些行为，由中国人民银行地（市）级（含地、市）以上机构和有关部门对该金融机构给予警告并处以3万元以下罚款。( )
A.伪造、篡改金融统计资料的
B.未经批准，自行编制发布金融统计调查表，造成恶劣影响的
C.在接受统计检查时，拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料造成重大损害的
D.使用暴力或者威胁的手段阻挠、抗拒统计检查的
[判断题]银行业金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.正确
B.错误
