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[多选题] 银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题] 银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律 处 分 。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]金融机构有下列行为之一,尚未构成犯罪,涉及假人民币的,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他责任人员,依法给予纪律处分;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下罚款。( )
A.发生假币误付行为的
B.发现假币而不收缴的
C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
[多选题]金融机构有( ) 行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假 币，或使已收缴的假币霞新流入市场的
[单选题]经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以()罚款。
A. . 1000元以上5万元以下;
B. . 1000元以下;
C. . 1000元以上10万元以下;
D. . 1000元以上3万元以下。
[判断题]银行业金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚：（）
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务；
B.与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借；
C.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务；
D.拆入资金用途违反相关法律规定；
[多选题]银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)
A.
利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
B.
利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
C.
玩忽职守造成损失的；
D.
泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
[单选题] 题目:中国人民银行特种貸款,是指国务院决定的由中国人民银行向金融机构发放的用于 ( )的贷款。
A.特殊用途
B.专项用途
C.特定目的
D.特殊行业
E.
F.
[判断题]金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构统计及相关部门和人员,有下列哪些行为之一者,由中国人民银行地(市)级(含地、市)以上机构和有关部门对该金融机构以予警告并处以 3 万元以下罚款。( )
A.虚报、瞒报金融统计资料的
B.伪造、篡改金融统计资料的
C.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料,被责令改正而拒不改正的
D.拒报或者屡次迟报金融统计资料。
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的，由中国人民银行给予警告，并处（）的罚款对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
A..并处1000元以上5000元以下
B..并处1万元以上5万元以下
C..并处1万元以上10万元以下
D..并处2万元以上20万元以下
[单选题].金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。( )
A.并处1000元以上5000元以下;
B.并处1万元以上5万元以下;
C.并处1万元以上10万元以下;
D.并处2万元以上20万元以下。
