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[判断题]发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。
A.正确
B.错误
[单选题]进行个人客户经营维护时，发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应及时通过支行上报总行（）部？
A.个人金融部
B.风险管理部
C.三农金融部
D.法律合规部
[判断题]在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户，应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[单选题]一级分行反洗钱主管部门在处理可疑交易预警时发现预警客户或交易存在异常，但作为可疑交易上报理由不充分，处理人员应：
A.详细登记排除理由后，进行“排除”处理
B.进行“关注”处理，经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理
C.进行“确认”处理，并生成可疑交易报告，由审核人员判断是否上报可疑交易报告
D.对预警作“确认”处理，将预警加入接续报告库
[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户姓名中包含生僻字,我行系统无法正确显示的,应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]精确测温过程中，发现设备可能存在温度分布特征异常时，应手动进行（）及（）的调节，使异常设备或部位突出显示。
A.温度范围
B.电平
C.辐射率
D.距离
