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[单选题]进行个人客户经营维护时，发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应及时通过支行上报总行（）部？
A.个人金融部
B.风险管理部
C.三农金融部
D.法律合规部
[判断题]客户经理在客户走访、贷后检查过程中，如发现客户已处于非正常经营状态或挪用贷款资金等异常情况的，要立即在系统作额度冻结、风险名单录入。
A.正确
B.错误
[单选题]非现场监测是指依托征信相关系统对征信业务异常数据进行分析，从中发现异常问题线索，对异常问题进行()确认或现场核实。()
A.数据比对
B.数据监测
C.系统比对
D.系统监测
[判断题]现场检查是指依托征信相关系统对征信业务异常数据进行分析，从中发现异常问题线索，对异常问题进行数据比对确认或现场核实。
A.正确
B.错误
[单选题]进行零售客户经营分析，客户经理首先要观察该零售客户( )。
A.零售业态类型
B.周边及店内的环境
C.文化素质
D.服务的消费群体
[单选题]个人客户授信管理办法中，授信按期限分为短期授信和中长期授信，原则上对个人客户经营贷款授信期限最长为____年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.从事违法犯罪活动
D.代理人代理开户
[判断题]大堂经理主动发现、揭露所在网点有关违规问题、案件，以及对异常客户、异常业务和员工异常行为提供线索，避免客户或我行重大资金损失、商誉损失或社会不良影响的，应予以激励。
A.正确
B.错误
[单选题]以下选项中属于可能导致零售客户经营异常相对“硬”的因素是( )。
A.经营策略
B.促销手段
C.经营推介
D.品类组合
