更多"[多选题]对于可疑案例，无论是排除还是上报，案例意见均需从以下方面进行"的相关试题:
[判断题]分行报告员负责所辖支行可疑案例的最终审批、上报。（）
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误
[单选题]我院ADR上报时限：死亡案例立即上报，其他案例（ ）天内上报 ？（ ）( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]我院ADR上报时限：死亡案例立即上报，其他案例（ ）天内上报 ？（ ）（1分）( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]客户可疑交易报告上报后，法人机构（）负责牵头进行可疑客户风险等级调整。
A.信贷部门
B.审计部门
C.反洗钱管理部门
D.风险部门
[单选题]对于上报可疑交易报告后，持续监测仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]对于之前经过甄别已经排除的案例，在后续业务办理过程中经过重新甄别确定有洗钱风险需要上报的，可由支行案例报告员恢复后重新上报。（）
A.正确
B.错误
[多选题]上报可疑交易的情况包含（）
A.客户拒绝说明贷款目的、资金走向或偿还贷款资金来源
B. 客户提前偿还贷款，但与其财务状况明显不符
C.客户突然偿还了长期逾期的贷款，且还款来源不能做出合理解释的
D.客户通过以资产抵质押获得贷款，但资产来源不详或资产与借款人的情况不符的
E.客户以大额现金或存款作为担保申请流动资金贷款，但不能说明款项的正当来源
[判断题]当大额和可疑交易案例包括客户两个以上开户机构时，案例生成在首次开立账户的机构。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对于电力机车“一次成功率”，无论是中修、小辅修还是季年检机车只要高低压试验均成功，均可算“一次成功台次”。
A.正确
B.错误
[多选题]对于重庆单轨交通PC轨道梁,无论是普通钢筋还是处于高应力状态的预应力钢筋,其腐蚀的机理是相同的,产生腐蚀的原因主要有( )两类。( )
A.电化学腐蚀
B.应力腐蚀
C.酸雨腐蚀
D.自然腐蚀
[判断题]从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]轧账中发现的可疑问题应及时报告IT服务台，同时上报总行。
A.正确
B.错误
[判断题]设备发生故障时，自己不能排除的应立即上报 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对于晶体三极管来说，无论是PNP管，还是NPN管，都可看成两只二极管反极性串联而成。
A.正确
B.错误
