[判断题]从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应直接上报,不需进行"的相关试题:

[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案

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[多选题]9.农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于(.)( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案

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[简答题]重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致

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[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年

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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误

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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误