更多"[判断题]员工行为排查被列为重点关注的人员，不得任职金库相关岗位工作。"的相关试题:
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）等情况。
A.A.行为异常
B.B.社交异常
C.C.收入异常
D.D.家庭状况异常
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）和家族状况等情况，严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中中介勾结从事非法金融活动等行为。
A.工资异常
B.行为异常
C.社交异常
D.收入异常
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外行为，（ ）。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用；
B.严禁员工与客户非正常资金往来；
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资；
D.严禁员工从理与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[多选题]加强对员丁异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用：
B.严禁员工与客户发生非正常资金往来：
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资；
D.严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[单选题]加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测，加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控。强化从业人员职业操守和（ ）教育，做好风险事件培训。
A.A.合规观念
B.B.法制观念
C.C.道德观念
D.D.集体观念
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
[多选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
[单选题]以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是
A. 有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况
B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况
C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况
D. 有无离异情况
[多选题]银行业应建立和落实对员工行为排查制度,对已发现有___问题和现象的员工要予以密切关注,力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。(0.29分)
A.上下班存在经常迟到早退现象
B.从事第二职业、经商办企业
C.赌博、不正常交友
D.违反国家税收政策偷税、漏税
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__(0.29分)
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
