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发布时间:2024-01-01 05:02:42

[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和"的相关试题:

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()予以保密;非依法律规定,()向任何单位和个人提供。
A.应当,不得
B.应当,可以
C.可以,可以
D.可以,不得
[判断题]按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]12、按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )
A.报送的大额和可疑交易报告资料。
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等。
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料。
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务,严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[单选题]"我行各机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务中获得及接触到的客户身份资料和交易信息应当予以保密 非依法律规定或由总分行( )经规定程序批准 不得向任何单位和个人提供。
A.营业部
B.办公室
C.反洗钱牵头部门
D.审计部"
[单选题]我行各机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务中获得及接触到的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定或由总分行( )经规定程序批准,不得向任何单位和个人提供。
A.营业部
B.办公室
C.反洗钱牵头部门
D.审计部
[单选题] 题目:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。
A.封存
B.公开
C.保密
D.保护
E.
F.
[判断题] 对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向外部单位提供。
A.正确
B.错误

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