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[多选题]小微手机银行开户业务客户需提供哪些资料?
A.已填写并签署的《上海浦东发展银行小微电子银行业务申请书》
B.已签署的本行标准版本的《上海浦东发展银行小微电子银行企业客户服务协议》
C.经办人身份证原件(如非法定代表人本人办理的,还应提供法定代表人身份证原件)
D.授权个人用户(至多四人)身份证原件
[多选题]8客户身份真实性核查手段有哪些。"
A.境内个人公安联网校验
B.境内机构企信网校验
C.二代证读卡器校验
D.港澳台客户同时提交通行证、居民身份证
E.境外自然人提交护照，核验签证及入境手续是否办妥及有效"
[单选题]8自然人客户通过互联网方式办理开户，需采集以下（）身份影像资料，加强客户身份真实性核验的准确性。"
A.客户本人免冠照、身份证正反面。
B.视频影像、辅助证件。
C.见证人员与客户合影（照片中工作人员举工作牌）。
D.以上均需采集。
[多选题]通过联网核查公民身份信息系统可以核查到哪些客户身份信息？：
A.姓名
B.身份证号码
C.照片
D.发证机关
[多选题]客户申请开立个人账户,如下核实客户身份信息的辅助手段,哪些是正确的.
A.通过电信运营商 APP 或总行系统功能核实客户手机号码是否实名
B.通过社保卡、公积金、税务等平台辅助核实客户工作信息
C.要求客户提供工作证明材料,否则不予开户
D.通过生活类平台 APP 辅助核实客户常住地址
[多选题]81．核验客户身份证件时应通过（）核查借款人的真实身份信息。
A.个人信用信息基础数据库
B.信贷管理系统
C.电话客户单位人事部门
D.公安部公民身份信息系统
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？
A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题]4手机开户流程中包含下列哪些环节？"
A.输入验证客户手机号码；
B.采集身份证正反面影像；
C.基本资料采集；
D.协议签署；
E.设置密码；
F.风险测评与适当性匹配；
G.开通三方存管银行；
H.采集单向视频；
[判断题]商业银行对借款人的身份核验，可以通过合作机构进行联网核查、生物识别。
A.正确
B.错误
[单选题]在（ ）网站注册用户且通过铁路12306手机APP完成人脸身份核验的旅客，购买铁路电子客票后可凭铁路12306手机APP生成的动态二维码，通过车站自动检票闸机办理进、出站检票手续。
A.12306.com
B.12306.cn
C.12306
D.12306手机APP
[单选题]在12306.cn网站注册用户且通过12306手机APP完成人脸身份核验的旅客,购买铁路电子客票后可凭铁路12306手机APP生成的( ),通过车站自动检票闸机办理进、出站检票手续。
A.二维码
B.验证码
C.密码
D.动态二维码
[单选题]在12306.cn网站注册用户且通过铁路12306手机APP成功完成人脸身份核验的旅客，购买电子客票后可凭铁路12306手机APP生成的（），通过车站自动检票闸机办理进、出站检票手续。《中国铁路南昌局集团有限公司铁路旅客电子客票暂行实施细则》（南铁客〔2020〕134号）
A.二维码
B.条形码
C.静态二维码
D.动态二维码
[单选题]在 12306.cn网站注册且通过手机A.PP 完成人脸身份核验的旅客,也可通过 12306.cn网站办理( )使用电子支付方式通过车站售票窗口、 自动售/取票机、 铁路代售点和 12306.cn网站为其购买的电子客票改签、退票手续。
A.乘车人
B.购票人
C.同行人
D.其他人
[判断题]在12306.cn网站注册且通过铁路12306手机APP完成人脸身份核验的旅客，也可通过12306.cn网站办理其他人使用电子支付方式为其购买的铁路电子客票改签、退票手续。
A.正确
B.错误
[多选题]哪些未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
A.住宿业务经营者
B.长途客运经营者
C.机动车租赁经营者
D.电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者。
[单选题]银行应按照( )原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级进行分类管理和动态管理。
A.了解你的客户
B.谁的钱入谁的账
C.长款归公,短款自赔
D.有借必有贷,借贷必相等
[判断题]为落实2021年1月1日施行的《民法典》，总行已在员工渠道柜面嵌入交易身份核验功能中增加了存量客户补授权等功能。
A.正确
B.错误
[单选题]6客户通过手机开户在同一营业网点只能申请（）个资金账户。为客户代理办理证券账户开户的，每次每个市场只开立（）个证券账户。"
A.11
B.33
C.13
D.31
[多选题]按照产品分类，使用哪些产品的客户应该开展特定类型客户身份识别
A.办理跨境汇款业务的客户
B.建立代理行业务关系的客户
C.其他使用高风险产品（含服务）的客户
