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[多选题]严守个人账户开户关口，在严格核实客户身份信息及开户意愿真实性，切实做好开户环节风险防控的，对于新开立个人账户的客户，必须签署:
A.《个人开户申请书》
B.《龙卡借记卡领用协议》
C.《本外币合一个人银行结算账户管理协议》
D.《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》
E.CRS
[多选题]营业机构对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行，登记代理人和被代理人的身份基本信息，留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件、影印件或电子影像以及委托书原件等，有条件的可留存开户过程的音频或视频等。
A.无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理；
B.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的个人客户办理开户时，营业机构可携带龙易行、E动终端等移动渠道为客户上门办理，也可由个人客户的配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。
C.个人客户开立代发工资、教育、社会保障、公共管理等特殊用途的个人银行账户时，可由所在单位代理办理。单位代理开立个人人民币结算账户的，授权经办人需出示本人有效身份证件，提供委托单位对经办人的授权委托书、单位负责人、授权经办人有效身份证件的复印件或影印件及被代理人有效身份证件的复印件或影印件。
D.单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户只收不付或不收不付。
[判断题]禁止员工个人账户与个人客户账户发生往来
A.正确
B.错误
[单选题]2.6.农商行为开户申请人开立个人银行账户时不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若修改个人账户名、银行原因需要修改个人客户信息、客户号合并、客户号拆分、客户号拆分和客户信息删除的，须经营业部经理或运营主管等有权审批人员认可方可进行操作，审批人员还应在授权原因备注栏内补充录入操作的具体原因。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]李某曾在我行开立个人账户但已销户，该客户现在柜面办理20000元现金汇款业务，应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理。
A.正确
B.错误
[单选题]3.存款人因增资验资申请开立银行结算账户的应向营业机构申请开立一个（）。( )
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]企业申请开立( )的,银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.专用存款账户
D.一般存款账户
[判断题]办理个人账户开户时，若客户已有签署过《税收居民身份声明文件》，且相关涉税信息在系统中已完整登记，如客户涉税信息未发生变更的，无需重复签署《税收居民身份声明文件》。
A.正确
B.错误
[单选题]企业存款人申请开立（ ）的，营业网点应采取面对面视频录音录像方式向企业法定代表人核实开户意愿，并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]企业申请开立本地（）时银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.以上都对
[单选题]企业申请开立基本存款账户的，可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业______，并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。
A.开户意愿
B.经营地址
C.经营范围
D.经营场所
[判断题]企业申请开立单位账户的，按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿的真实性并留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户,消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为( )元,年累计限额合计调整为( )元。
A.2000 5万
B.2000 10万
C.1000 5万
D.1000 10万
