更多"[多选题]39. 核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份"的相关试题:
[判断题]进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
A.正确
B.错误
[多选题]28. 营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B. 支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[多选题]对智慧柜员机受理的业务进行审核时，厅堂审核人员应核实客户办理业务的（ ），保证业务办理的（ ）、（ ）。
A.真实意愿
B.合理性
C.真实性
D.合规性
[判断题]大额核实过程中，业务人员点击“客户信息查询”按钮，系统回显客户基本信息，业务人员从客户基本信息中选择（ ）项（如出生日期、证件号码、地址等）与客户口头沟通，进行身份初步核实。
A.正确
B.错误
[多选题]受理客户咨询用电事宜时，应询问客户申请意图，向客户提供业务办理告知书，告知客户（____）等信息。
A.需提交的资料清单
B.业务办理流程
C.收费项目及标准
D.95598电话
[判断题]要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
A.正确
B.错误
[单选题]客户询问业务办理情况属于(____)业务。
A.信息查询
B.业务咨询
C.建议
D.服务申请
[多选题]结售汇业务客户调查时对客户提供的身份证明、业务状况等资料的（）进行认真核实，将核实过程和结果以书面形式记载。( )
A.合法性
B.真实性
C.有效性
D.合理性
[多选题]34. 柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B. 证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[判断题]大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数。目前全辖该容忍次数为（ ）次。
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（）。( )
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[多选题]41. 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
A.客户经理
B. 支行行长
C.集中中心处理柜员
D.网点复核岗位柜员
[单选题]银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。
A.人民银行
B.公安机关
C.银监部门
D.上级管理部门
